# 【業務効率化】リース会議準備アジェンダ生成 — 運用ガイド

## 基本情報

| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 業種 | リース |
| ユースケース | 【業務効率化】リース会議準備アジェンダ生成（稟議・審査会議対応） |
| WFパターン | `start(会議概要+3タグ) → ナレッジ検索(稟議・審査会議運営規約/稟議通過パターン事例集, top_k=3) → llm1(社内規約準拠, temp=0.4) → end` |
| RAG | あり（稟議・審査会議運営規約 / 稟議通過パターン事例集） |
| 検証結果 | E2E pass（2入力、RAG引用確認、Dify 1.13.3 / openai gpt-5-mini） |

## 概要

稟議上程前・与信審査会議前・役員会前の会議概要（目的・参加者・案件情報・背景）をメモするだけで、**会議のゴール・所要時間・会議の種類の3タグを選ぶだけ**で、決裁権限を踏まえた時間配分アジェンダ／各議題の論点と落とし所／事前準備チェック／参加者への事前共有文／想定Q&A（役員会の典型的な指摘を反映）／会議後フォローまで、会議準備一式を自動生成します。

**設計思想（テンプレート駆動実行）**: 段取りの巧拙を個人スキルに依存させず、審査担当・営業間の会議準備の質を底上げします。

**共通版「会議準備アジェンダ生成」との違い**: 会議の種類タグを稟議・与信審査系（稟議検討会議・与信審査会議/顧客提案・商談/満了更改交渉/役員会/社内定例）に差し替え、RAG知識を社内の会議体運営規約ではなく**決裁権限表（金額別稟議ルート）を含む「稟議・審査会議運営規約」**、そして**役員会の典型的な指摘・切り返しパターンを収録した「稟議通過パターン事例集」**に差し替えている。後者は既存の「リース既存顧客深耕提案」で構築済みのナレッジをそのまま流用しており、新規ナレッジ作成コストがほぼゼロで導入できる。

## 入力フィールド

| 入力 | 種別 | 説明 |
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| 会議の概要 | 段落（必須） | 目的・参加者・案件情報・背景・決めたいこと。分かる範囲で可 |
| 会議のゴール | 選択（任意） | 意思決定 / 情報共有 / 合意形成 / アイデア出し / 進捗確認 / 問題解決。論点設計が変わる |
| 所要時間 | 選択（任意） | 15 / 30 / 45 / 60 / 90分以上。**アジェンダの合計をこの時間内に収める** |
| 会議の種類 | 選択（任意） | 稟議検討会議・与信審査会議 / 顧客提案・商談 / 満了更改交渉 / 役員会（大型案件）/ 社内定例 / その他 |

## 出力セクション

会議のゴール / アジェンダ（時間配分の表）/ 各議題の論点と落とし所（決裁権限も明記）/ 事前準備チェックリスト / 参加者への事前共有メッセージ（案）/ 想定される質問・反論と備え（表）/ 会議後フォロー（テンプレ）/ 参考

- 「稟議検討会議・与信審査会議」を選ぶと、決裁権限表に沿った決裁ルートを明記し、想定質問に「残価設定の妥当性」「他社比較」「返済原資」「他行借入の使途」などリース審査特有の論点を自動で盛り込む
- 「役員会（大型案件）」を選ぶと、投資回収期間・期間の妥当性・分割契約の是非など、役員会で頻出する指摘を想定Q&Aに反映

## デモ手順

1. 本ワークフローを開く（またはDDFダッシュボードから即時デプロイ）
2. 「会議の概要」に目的・参加者・案件情報を入力
3. 会議のゴール・所要時間・会議の種類を選択（任意）
4. 実行 → 会議準備一式が Markdown で出力される

## 営業への説明ポイント

- 「会議の目的をメモして時間を選ぶだけ。時間内に収まるアジェンダが自動で組まれます」
- 「稟議検討会議・与信審査会議を選ぶと、社内の決裁権限表に沿った決裁ルートと、過去の役員会でよく出る指摘・切り返しまで用意されるので、稟議会議の事前準備時間が大幅短縮されます」
- 「過去の稟議通過パターンを学習に使うので、案件担当が変わっても同じ質で会議準備ができます」
- 「Self-hosted なので、御社の決裁ルール・審査ノウハウは外部に出ません」

## ナレッジベース（RAG）

`knowledge/` フォルダに以下の社内標準ドキュメントを同梱。デプロイ時にDifyのナレッジベースとして登録され、検索結果が会議準備に反映されます。**顧客デモ時は御社の実際の決裁権限表・稟議規程に差し替えると訴求が上がります。**

- `稟議・審査会議運営規約.txt` — 決裁権限表（金額別稟議ルート）・与信審査会議の標準進行・稟議書/議事録の記載義務・役員会の想定論点・想定質問・事前準備チェックリスト（新規作成）
- `稟議通過パターン事例集.txt` — 物件別（車両/自動化設備/環境設備/ITシステム）の稟議通過パターン・差戻し事例・役員会閾値・CFO重視ポイント別訴求・小口即決ライン・金融周辺サービス提案タイミング（**「リース既存顧客深耕提案」のKBを流用**）

社内規約に該当が無い場合は無理に参照せず、一般的なベストプラクティスで作成します。

## 既存UCとの役割分担

「リース稟議ドラフト作成」は決算書・登記・取引履歴から**稟議書本文そのもの**を生成する与信エージェント。本UCは**会議の進め方（アジェンダ・想定問答）**を準備するツールであり、別レイヤー。稟議書ドラフトを作った後、その内容を審査会議でどう説明するかの段取りに本UCを使う、という連結利用を想定。

## E2E検証結果

- **input0**（稟議検討会議・与信審査会議 / 意思決定 / 45分）: succeeded ~49s / ~9.3K tokens / 必須見出し5/5 / **RAG引用2/2**。1.5億円案件を決裁権限表の通り「本部審査部長決裁」と正しく判定し、決裁ルートをアジェンダのオープニングに明記。EVバッテリー残価リスク（稟議通過パターン事例集の車両系リース項目）を論点と落とし所に反映。
- **input1**（満了更改交渉 / 合意形成 / 60分）: succeeded ~56s / ~9.1K tokens / 必須見出し5/5 / **RAG引用2/2**。再リース・入替を「主案／副案」に分類する落とし所を提示し、「与信条件の設定は審査担当が最終」と決裁権限を明記。

## 次のステップ（受託提案）

1. 自社の決裁権限表・稟議規程への適合
2. Google カレンダー / Outlook 予定からの会議情報自動取り込み
3. 会議後フォローを「【業務効率化】リース会議議事録ドラフト生成」UCへ連結（準備→審査会議→議事録の一気通貫）